Money Laundering
आर्टिकल  समाज 

डिजिटल ठगी का नया चेहरा: जब बैंकिंग व्यवस्था बन जाती है हथियार

डिजिटल ठगी का नया चेहरा: जब बैंकिंग व्यवस्था बन जाती है हथियार रांची में पकड़े गए कथित साइबर गिरोह ने एक बार फिर डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोंडा थाना क्षेत्र के एक फ्लैट से बरामद दर्जनों पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक और फर्जी पहचान पत्र इस बात का संकेत हैं कि साइबर अपराध अब केवल फोन कॉल या ओटीपी ठगी तक सीमित नहीं रहा।
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समाचार  राज्य  रांची  झारखण्ड 

हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? 8 जून को आएगा बड़ा फैसला

हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? 8 जून को आएगा बड़ा फैसला रांची के चर्चित बड़गाई जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी की विशेष पीएमएलए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब 8 जून को अपना आदेश सुनाएगी।
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समाचार  राष्ट्रीय 

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में सोनू सूद से ईडी ने की पूछताछ

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में सोनू सूद से ईडी ने की पूछताछ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बुधवार को ईडी के सामने पेश हुए। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनxबेट’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पीएमएलए, 2002 के तहत पूछताछ की जा रही है।
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Ranchi News: कडरू सहित अन्य ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

Ranchi News: कडरू सहित अन्य ठिकानों पर ईडी की छापेमारी रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम मंगलवार को राजधानी रांची में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम रांची के कांके स्थित कांके रिसॉर्ट, रातू रोड स्थित सुखदेव नगर और कडरू...
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ईडी की बड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की करोड़ों की संपत्ति जब्त

ईडी की बड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की करोड़ों की संपत्ति जब्त ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जांच में सामने आया कि यह संपत्ति अवैध बालू खनन से हुई कमाई से खरीदी गई थी। जुलाई में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
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समाचार  राज्य  रांची  झारखण्ड 

ईडी के संयुक्त निदेशक रहे कपिल राज ने दिया इस्तीफा, वर्तमान में डीडीजीआई में अपर आयुक्त थे कार्यरत  

ईडी के संयुक्त निदेशक रहे कपिल राज ने दिया इस्तीफा, वर्तमान में डीडीजीआई में अपर आयुक्त थे कार्यरत   जानकारी के मुताबिक वह झारखंड में ईडी के संयुक्त निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था वह अपने कार्यकाल में घोटाले में शामिल आईएएस से लेकर मंत्री तक को जेल भेजे थे.  
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ED के अपर निदेशक कपिल राज हुए सेवानिवृत्त, यदुराज सिंह को दिया गया अतिरिक्त प्रभार

ED के अपर निदेशक कपिल राज हुए सेवानिवृत्त, यदुराज सिंह को दिया गया अतिरिक्त प्रभार झारखंड में कपिल राज ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री, अवैध खनन, शराब घोटाला, मनरेगा घोटाला, बांग्लादेशी घुसपैठिया सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में जांच की है.
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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका खारिज, PMLA कोर्ट ने दिया फैसला

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका खारिज, PMLA कोर्ट ने दिया फैसला आलमगीर आलम की याचिका पर PMLA की विशेष कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है.
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रांची: जालसाजी मामले में ईडी ने डीजेएन ज्वैलर्स को किया अटैच

रांची: जालसाजी मामले में ईडी ने डीजेएन ज्वैलर्स को किया अटैच रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से करोड़ों रुपये की जालसाजी कर फरार होने वाले डीजेएन ग्रुप की एक और संपत्ति को अटैच किया है। ईडी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए रांची (Ranchi) के कोतवाली थाना क्षेत्र...
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