नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी से जुड़े मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 159.51 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई गई संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।*
यह अवैध खनन अनूप माझी उर्फ लाला के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था।
गिरोह द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि लगभग 2,742 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई गई रकम पैदा हुई। पीएमएलए जांच के दौरान जब्त रजिस्टरों, डिजिटल रिकॉर्ड, टैली डेटा और व्हाट्सऐप संदेशों के विश्लेषण से यह सामने आया कि नकद लेन-देन सुनियोजित तरीके से किए जाते थे और इस धन को इधर-उधर भेजने तथा छिपाने के लिए हवाला माध्यम का इस्तेमाल किया जाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह नकद रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक गुप्त हवाला नेटवर्क चलाता था, जो बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी निगरानी से बाहर था। आम तौर पर ऐसे लेन-देन में रकम पाने वाला व्यक्ति भेजने वाले को एक खास कोड देता था। यह कोड अक्सर 10 रुपये या किसी अन्य नोट का सीरियल नंबर होता था। यही सीरियल नंबर उस लेन-देन की पहचान और पुष्टि का आधार बनता था।
भेजने वाला यह कोड हवाला ऑपरेटर को देता था, और वह इसे उस जगह मौजूद अपने साथी तक पहुंचाता था जहां रकम पहुंचनी होती थी। तय रकम मिलने पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले से बताए गए सीरियल नंबर वाला नोट पहचान के प्रमाण के रूप में दिखाता था। नंबर मिलान होने के बाद उसे नकद रकम दे दी जाती थी। इस तरह बिना किसी कागजी रिकॉर्ड या बैंक लेन-देन के पूरा सौदा हो जाता था। इस व्यवस्था से कई जगहों पर बड़ी रकम को ऐसे लोगों के नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाता था, जो सरकारी वित्तीय व्यवस्था से बाहर काम करते थे।
जांच में यह भी साबित हुआ है कि इस्पात और लोहा क्षेत्र की कुछ लाभ पाने वाली कंपनियों ने अवैध रूप से निकाला गया कोयला नकद में खरीदा। इस तरह उन्होंने जानबूझकर अपराध से कमाई गई रकम के इस्तेमाल में मदद की और उसे साफ-सुथरी कमाई की तरह दिखाने की कोशिश की। कुर्क की गई संपत्तियों में चल संपत्तियों में किए गए निवेश शामिल हैं, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड। ये निवेश लाभार्थी कंपनियों, यानी एम/एस श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एम/एस श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड, के नाम पर हैं। ये दोनों कंपनियां श्याम समूह की हैं, जिनका प्रबंधन और नियंत्रण संजय अग्रवाल और बृज भूषण अग्रवाल के पास है। इस नई कुर्की के बाद, इस मामले में *अब तक कुल 482.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।*
यह मामला कई परतों और जटिल वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है, जिनका मकसद अपराध से कमाई गई रकम को छिपाना और उसका असली रूप बदलना था। प्रवर्तन निदेशालय एक-एक परत को व्यवस्थित तरीके से खोल रहा है, ताकि अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचा जा सके, अपराध से कमाई गई और संपत्ति का पता लगाया जा सके, और उन अन्य लोगों की पहचान की जा सके जो इस अवैध धन को सफेद बनाने में शामिल थे। इसका उद्देश्य इस बड़े और जटिल आर्थिक अपराध की पूरी सच्चाई सामने लाना है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दोहराया है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराध आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति हैं और उन्हें देश के लोगों के हित में सुरक्षित रखा जाता है।
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